增资扩股

项目名称 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司增资(国务院国资委监测编号:G62018GZ1000004)
项目编号 GP-B-ZK-2018074(4)
挂牌价格 本次拟对外募集资金金额不低于2809万元
挂牌起始日期 2018-10-19
挂牌截止日期 2018-12-13
内容


一、增资方基本情况

名称

贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司增资项目

基本情况

住所

贵州省贵阳市南明区庙冲路35

法定代表人

禹荣安

成立日期

19900907

注册资本

壹亿零壹拾玖万捌仟元整

实收资本

壹亿零壹拾玖万捌仟元整

类型

有限责任公司

所属行业

建筑业

统一社会信用代码

9152000021442516XJ

经营规模

□大       □小

经营范围

法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(房屋建筑工程施工总承包壹级;港口与航道工程施工总承包贰级;河湖整治工程专业承包壹级;建筑幕墙工程专业承包壹级;环保工程专业承包壹级;建筑智能化工程专业承包壹级;市政公用工程施工总承包壹级;机电安装工程施工总承包贰级;建筑装修装饰工程专业承包壹级;土石方工程专业承包壹级;消防设施工程专业承包壹级;机电设备安装工程专业承包壹级;园林古建筑工程专业承包壹级;地基与基础工程专业承包壹级;钢结构工程专业承包贰级;土地治理开发、设计、施工;石漠化治理;仓储服务;电梯安装工程专业承包;安防设计施工专业承包壹级;园林绿化工程;水利水电工程施工总承包贰级;城市及道路照明工程专业承包壹级;输变电工程专业承包壹级。)

职工人数

是否含有国有划拨  土地

□是      

原股东是否参与增资

□是        

职工是否参与增资

      □否

前十位股东名称

持股比例

贵州建工集团有限公司

100%







内部决策

情    况

□股东会决议     董事会决议     □总经理办公会决议   □其他

增资扩股行为决策或批准情况

国资监管机构

A、国务院国资委监管   B、中央其他部委监管

C、省级国资委监管     D、省级其他部门监管

E、市级国资委监管     F、市级其他部门监管

G、其他监管

所属集团或

主管部门名称

贵州建工集团有限公司

组织机构代码


批准单位名称

(如有)

贵州建工集团有限公司

公司内部决策文件

□股东会决议                      □董事会决议

□总经理办公会决议

其他

主要财务

指标

(单位:万元)

近三年年度审计报告

年度

营业
收入

营业
利润

净利润

资产
总计

负债
总计

所有者
权益

2015年

238656。08

1868。99

-1017.31

50569。99

35229.85

15340.15

2016年度

301407.61

4267.74

-7206.69

157317.79

149184。34

8133。46

2017年度

363386。34

5898.54

4231.12

107636。71

95272.13

12364。58

增资意向

拟对外募集资金金额

本次拟对外募集资金金额不低于2809万元

拟征集新投资方数量

1

拟募集资金对应持股比例(%)

投资方拟增资金额不低于2809万元,拟增资后持股比例不高于27.81%

信息发布期限

2018 10月19日

--201812月13日

募集资金用途


增强企业实力,延伸产业链条,提升企业价值等。

增资方案主要内容

增资后企业股权结构

本次增资完成后,贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司各股东所占股权比例为:原股东贵州建工集团有限公司持股比例不低于72.19%,投资方持股比例不高于27。81%

其他披露的事项

1、截止20171231日,贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司未了结诉讼仲裁案件共79件,其中作为原告的诉讼案件共9件,涉案金额共111513171.08元;作为被告的未了结诉讼仲裁案件共70件,涉案金额共320633225.82元。被评估单位财务报表上预计负债金额为113082235.64元。根据贵州贵达律师事务所出具的《关于贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司未结诉讼、仲裁案件资产认定之法律审查意见书》(“贵达法意字(2018)第(0802168)号”),贵阳天汇会计师事务所(普通合伙)进行资产清查专项审计时披露的预计负债金额为115317581.38元,此次评估按贵达律师事务所认定的金额和贵阳天汇会计师事务所(普通合伙)披露的金额作为评估值。

2贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司股东全部权益价值为10881.55万元,根据贵州建工集团有限公司20156月制订的《贵州建工集团产权制度改革实施方案》中附件5《贵州建工集团产权制度改革成本明细表》的相关内容和贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司《关于改制成本事项的承诺函》:“在确定本次增资扩股对价时可以扣除的改制成本为35903575.40元”,假设确定本次增资扩股对价时改制成本能够扣除,则用于对价的净资产变为7291.19万元。

3、增资方在资产评估基准日至工商变更之日间的经营损益归原股东所有;增资后,各股东按同股同权原则,享有和承担股东权益和义务。            

4、贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司的职工(包括管理层)拟参与本次增资。













二、保证金设定与投资方资格条件

本公告为要约邀请, 以下条件为增资企业征集投资方的意向需求,最终条件由增资企业与投资方谈判确定。

保证金设定

交纳保证金

是       □否

保证金金额

投资方须交纳562万元保证金

交纳时间

(以到达产权交易机构指定账户时间为准)

本公告截止期前交纳

保证金处置方式

未成为最终投资方等情形,意向投资方可要求退还保证金,意向投资方要求退还保证金时应提交《退出说明》,本所在收到《退出说明》及保证金交纳收据后三个工作日之内原路径全额无息退还,但不包括银行兑付、在途等时间;成为最终投资方的,产权交易机构有权从投资方交纳的保证金中扣除其应支付的交易服务费。剩余保证金将转为投资方的部分投资款,但增资方与投资方在《增资协议》中另有约定的,从其约定。具体情况详见本所《缴退保证金须知》。                      

投资方

资格条件

1。投资方应为中国境内依法成立并有效存续的公司或其他组织;

2。投资方具有良好的财务状况和支付能力,并承诺资金来源合法可靠;

3.投资方需承诺认可标的企业的管理团队,能够保证标的企业管理团队的稳定和完整;

4.投资方需承诺认可标的企业的企业文化,认可标的企业的发展战略,有利于标的企业长远发展;

5。本项目不接受联合投资主体。

增资方式

货币资金    非货币资产

三、信息发布要求

信息发布方式

A.公开方式

□B.定向方式,批准机构:                        

信息发布期

  40  个工作日(自公告发布之日起计算)

信息发布期满后,

如未征集到

意向投资方

A.信息发布终结。

□B。延长信息发布:

不变更条件,按照 10  个工作日为一个周期延长,

□直至征集到意向投资方

□最多延长    个周期(两选其一)。  

□C.变更内容,重新申请信息发布。


四、遴选方式及其他要求

遴选方式

*         A。网络竞价               □B。竞争性谈判

*         C.综合评议               □D.其他:          

遴选标准及主要流程

意向投资方经增资方确认具备投资资格且按时足额交纳交易保证金后,成为合格意向投资方。如果产生两家及两家以上的合格意向投资方,则采用综合评议及网络竞价的两种方式确定最终投资方。增资方将组织成立该项目的专家评审组,主要从以下几个方面对意向投资方进行综合评议,经增资方决策机构审批后确定最终投资方。具体如下:

1、合格意向投资方提交的增资价格

2合格意向投资方对融资方管理团队的经营理念、技术方向的理解认可程度;3合格意向投资方充分尊重支持原股东对公司的治理结构、本次交易的考虑和安排,协同配合公司管理要求;

4合格意向投资方需具有健全的公司治理结构和现代企业管理体制;    5合格意向投资方与增资方契合度方面:认同融资方企业文化及经营理念的意向投资方优先。

增资终止的条件

出现下列情形之一的,择优确定投资人活动应当终止:

(一)递交有效竞投文件的合格意向投资方数量达不到本《增资公告》要求的投资方数量最低限的;

二)最终投资方与增资方未能就《增资协议》达成一致

(三)发现合格意向投资方、增资方之间恶意串通的;

(四)因不可抗力导致活动无法正常进行的;

(五)本《增资公告》规定的其他情形;

(六)其他违反法律、法规等相关规定应当终结的情形。

联系人:高小红                    联系电话:0851-86793166

附件
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